关于召开新疆天盾安防股份有限公司2021年 第二次股东大会的通知

查看: 发布时间:2021-05-28 分类:网站公告
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关于召开新疆天盾安防股份有限公司2021年

第二次股东大会的通知

 

各位股东:

       新疆天盾安防股份有限公司定于2021年6月18日(星期五)16:00召开本公司2021年第二次股东大会,现将会议相关事宜通知如下:

       一、会议地点

新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司五楼会议室

       二、会议内容

(一)审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;

(二)审议《关于公司2020年度利润分配的议案》;

(三)审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》;

(四)审议《新疆天盾安防股份有限公司章程(修正案)》议案。

        三、参会人员

       三名法人股东代表夏锡盛、王家新、王新;55名自然人股东:马世英、林飞跃等。

 四、会议主持人:杨藜明

        五、具体要求:

(一)请各股东携带身份证原件按时参会,开会当天须提供有效核酸证明;

(二)根据疫情防控要求,为做好本次股东大会人员安排,自然人股东请于6月10日前将报名回执发送至邮箱1228330658@qq.com

(三)如有授权委托他人参会,请于6月10日将授权委托书(扫描件)发送至邮箱1228330658@qq.com,授权委托书原件于开会当天交至工作人员处;

(四)各参会人员准时参会,提前20分钟进入会场。

 六、联系人及联系方式

联 系 人:金梦迪

联系方式:0991-2662703、15026196908

 

 

 

新疆天盾安防股份有限公司

2021年5月28日   

 

 

 

参会回执单

 

新疆天盾安防股份有限公司董事会办公室:

       本股东            (持股数额          股),将参加新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司2021年第     次股东大会。

 

 

                                                                                                           股东签字:  

                                                                                                   2021年      月      日   

 

 

 

股东代表授权委托书

 

新疆天盾安防股份有限公司:

       本股东            (持股数额          股),现授权委托             (身份证号:               ),参加2021年6月18日(星期五)16;00,在新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司五楼会议室召开的2021年第     次股东大会,并授权其对大会的议案进行表决,其表决行为和结果由本授权股东承担。

      特此授权。

 

 

   股东(签字盖章):     

                              年          月           日